Через британское издание Evening Standard стало ясно, кто на самом деле является организатором вечеринок «Микаела и друзья» на испанском острове Ибица, представляет occrp.org.
Носителем псевдонима «Микаела Джав» является племянница президента Азербайджана Ильхама Алиева Изат Ханем Джавадова. Последние несколько лет Изат и ее супруг Сулейман Джавадов были в центре внимания Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) из-за миллионов фунтов стерлингов, полученных с помощью коррупции, кражи и хищений.
В прошлом году Evening Standard опубликовала данные следствия, согласно которым «азербайджанская пара» получила 13,9 миллиона фунтов стерлингов сомнительного происхождения (почти 19,6 миллиона долларов).
Для получения средств на своих британских счетах Джавадовы использовали сеть 20 офшорных компаний, сообщает NCA.
Следователи Национального агентства по борьбе с преступностью выяснили, что шесть из этих компаний являются частью «Азербайджанской прачечной» - гигантского финансового механизма, выявленного в 2017 году. Система позволила правящей элите Азербайджана похитить средства, избегать налогов, отмывать деньги, давать взятку европейским парламентариям, перевозить незаконные средства из Азербайджана на Запад, где они использовали их для приобретения имущества и обеспечения роскошной жизни.
Предыдущие исследования показали, что многие высокопоставленные азербайджанские чиновники пользовались этой «прачечной».
Несмотря на то, что Изат Джавадова и Сулейман Джавадов не являются высокопоставленными лицами Азербайджана, покойный отец Изата был членом парламента, а отец Сулеймана до прошлого года был заместителем министра энергетики.
Пара Джавадовых сказала следователям, что эти деньги образовались в результате аренды собственности в Азербайджане. Однако национальное агентство по борьбе с преступностью сообщило суду, что ни один реальный доход не соответствует тем большим суммам, которые отправляются в Лондон.
В июле начнется суд над Джавадовыми, и суд должен определить судьбу хранимых в британских банках 6,5 млн фунтов (9,2 млн долларов). Национальное агентство по борьбе с преступностью заморозило эти счета. Пара продолжает отрицать предъявленные обвинения.
